持有浩達(dá)控股(1707)與坤集團(tuán)控股(0924)兩家香港上市公司的商人陳志，他也是柬埔寨太子控股集團(tuán)（Prince Holding Group）主席，被英國(guó)及美國(guó)政府指控其為跨國(guó)詐騙網(wǎng)絡(luò)主腦，涉及強(qiáng)迫勞動(dòng)、人口販運(yùn)及詐騙活動(dòng)，美國(guó)司法部同時(shí)宣布沒(méi)收其持有的127271枚比特幣，市值約150億美元(1166億港元）。
陳志現(xiàn)時(shí)在逃，若罪名成立，最高可判監(jiān)40年。據(jù)資料顯示，陳志控制的浩達(dá)控股在香港從事建築及工程服務(wù)，包括斜坡工程、場(chǎng)地勘測(cè)工程、道路及渠務(wù)工程，以及提供物業(yè)相關(guān)服務(wù)，亦銷(xiāo)售奢侈品。陳志持有浩達(dá)控股54.79%，該股份仍然可買(mǎi)賣(mài)，截至今日下午3時(shí)，該股已下跌約14%，市值約1.36億元。
至於陳志另一家控制的上市公司坤集團(tuán)控股主要在新加坡從事提供電機(jī)工程服務(wù)，陳志持有該公司55%股權(quán)，該股份仍然可買(mǎi)賣(mài)，截至今日下午3時(shí)，該股已下跌約3%，市值約2.95億元。
根據(jù)美國(guó)紐約東區(qū)聯(lián)邦檢察官的起訴書(shū)，38歲的陳志，被控電匯詐騙及合謀洗黑錢(qián)，當(dāng)局指他利用太子集團(tuán)旗下地產(chǎn)、金融、網(wǎng)上賭博及加密貨幣挖礦業(yè)務(wù)作為掩護(hù)，建立至少十個(gè)位於柬埔寨的詐騙園區(qū)。
陳志及其同夥把犯罪所得轉(zhuǎn)移至海外，用於購(gòu)買(mǎi)豪宅、遊艇、私人飛機(jī)及名畫(huà)。當(dāng)中包括在倫敦Avenue Road上一幢價(jià)值1200萬(wàn)英鎊（約1.18億港元）的大宅，及位於金融城芬喬奇街價(jià)值9500萬(wàn)英鎊的辦公樓。陳志1987年生於中國(guó)福建，他擁有柬埔寨、瓦努阿圖及塞浦路斯國(guó)籍，但沒(méi)有中國(guó)國(guó)籍。(記者 韓商)
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