警方就一宗今日（26日）於區(qū)域法院判刑的「洗黑錢」案作簡報，東區(qū)科技及財富罪案隊梁鈺亨督察表示，在2023年11月至2024年2月期間，警方接獲一間公司和7名受害人報案，指誤墮假冒內(nèi)地官員和不同類型的投資騙案，將大量資金轉移到多個不同本地戶口，合共損失約2800萬元。東區(qū)警區(qū)接報後將案件合並調(diào)查，經(jīng)分析相關傀儡戶口資料，發(fā)現(xiàn)一名內(nèi)地男子持有4個本地銀行戶口，在2023年9至11月內(nèi)清洗逾4500萬元，其後警方在2024年4月18日將其拘捕。
經(jīng)徵詢法律意見後，該名戶口持有人被起訴4項「洗黑錢」罪。經(jīng)區(qū)域法院審訊後判處罪名成立，在今日（26日）判刑。被告人承認控罪，警方就傀儡戶口收取騙款向法庭申請加重刑罰。經(jīng)法庭審視後，批準加重百分之二十五刑罰，被告人被判處58個月監(jiān)禁。
財富情報及調(diào)查科申文燕高級督察。市民如租借賣銀行戶口給其他人使用，而戶口被不法分子用作處理贓款，有機會干犯「洗黑錢」罪。有見使用傀儡戶口清洗黑錢情況越趨嚴重，警方就涉及傀儡戶口的適合案件，會與律政司商討及徵詢意見，根據(jù)有組織及嚴重罪行條例第27條申請加重刑罰。
就今日案件為例，一名男子因將戶口給他人作清洗黑錢用途，在加刑申請下被法庭加刑11個月。由2023年10月至今已有135名人士因租借賣戶口，在法庭就洗黑錢罪行被定罪時被加重刑罰，刑期分別增加3至18個月。
警方必需強調(diào)，犯罪集團成員操作戶口固然違法，同時傀儡戶口持有人亦會干犯洗黑錢罪。洗黑錢屬嚴重罪行，最高可被判罰款500萬元及監(jiān)禁14年。不論借出或賣出戶口用作清洗黑錢，所帶來的刑罰及後果遠超於犯罪集團給予的金錢利益。警方會繼續(xù)與律政司就適當案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇性。（記者區(qū)天海）
東區(qū)科技及財富罪案隊梁鈺亨督察（左）、財富情報及調(diào)查科申文燕高級督察。
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